ACTUALIZACIÓN: La DSI cita a 10 testigos en la investigación de la presunta red de testaferros de un empresario israelí en Chonburi.

Chon Buri –

El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) ha emitido citaciones para 10 testigos individuales como parte de su investigación especial en curso sobre las actividades comerciales del ciudadano israelí "Maimon" en la provincia de Chonburi.

Nuestra historia anterior:

El viceministro del Interior, Polpeer Suwannachawi, ha ordenado una investigación exhaustiva sobre presuntas redes empresariales ilegales vinculadas a Israel que operan principalmente a través de testaferros en Tailandia, después de que las autoridades descubrieran un cementerio judío no autorizado en la provincia de Chachoengsao.

El caso, registrado como Caso Especial N.° 135/2569, se centra en las acusaciones de que Maimon y entidades asociadas podrían haber utilizado a ciudadanos tailandeses como testaferros para eludir las restricciones de la Ley de Negocios Extranjeros BE 2542 (1999). La investigación se originó a raíz de los registros coordinados realizados el 21 de agosto de 2026 en tres lugares del distrito de Banglamung y Pattaya, donde los investigadores incautaron documentos y materiales vinculados a importantes participaciones inmobiliarias y empresariales valoradas en miles de millones de baht.

Según los investigadores del DSI, Maimon está vinculado a varias entidades que operan en el este de Tailandia. Las autoridades están examinando si empleados tailandeses u otras personas fueron designados como directores o accionistas de manera que permitieran, en la práctica, el control extranjero de empresas restringidas.

Los diez testigos citados esta semana son personas físicas. Los investigadores tienen previsto interrogarlos sobre la constitución y el funcionamiento de las empresas en cuestión, incluyendo el proceso de registro, las prácticas financieras y contables, y la naturaleza de las actividades comerciales que han desarrollado a lo largo de los años.

Los funcionarios declararon que la investigación se centrará en pruebas específicas en lugar de un análisis exhaustivo, con el objetivo de determinar si se llevaron a cabo operaciones comerciales genuinas o si las estructuras servían principalmente para poseer propiedades y realizar negocios a través de intermediarios tailandeses.

Aún no se han emitido citaciones para que ningún sospechoso ni directivo de la empresa se presente formalmente ante el tribunal. Los investigadores indicaron que podrían convocar a más testigos si surgen nuevas pistas durante la actual ronda de entrevistas y la revisión de los documentos incautados.

Por otra parte, el DSI continúa investigando posibles vínculos entre un rabino y la construcción de Casas Chabad en varias provincias, incluida Phuket. Las autoridades están evaluando si alguna de las actividades relacionadas podría estar sujeta a las leyes de salud pública o de control de la construcción. Si se encuentran motivos suficientes, el asunto podría ser elevado a la categoría de caso especial.

Fuentes cercanas a la investigación también indicaron que la red de Maimon parece estar conectada con al menos 14 empresas relacionadas con el sector inmobiliario en Chonburi.

La investigación se encuentra aún en la fase de recopilación de pruebas. El DSI ha recalcado que todos los hallazgos serán evaluados minuciosamente antes de tomar cualquier decisión sobre la formulación de cargos formales.

Para leer la versión original de este artículo, visite The Pattaya News.