Koh Samui/Surat Thani –
La policía intensifica la represión contra las empresas testaferro tras descubrir 61 compañías sospechosas vinculadas a estructuras fiduciarias, que controlan 42 terrenos y propiedades con un valor estimado de 1.5 millones de baht en Koh Samui. La policía ha investigado 60 casos que involucran a 88 sospechosos, 26 de ellos tailandeses y 62 extranjeros, contra quienes se han emitido órdenes de arresto.
La operación del viernes 14 de agosto, dirigida por el subdirector de la Policía Nacional, el general Samran Nualma, se llevó a cabo en Koh Samui y culminó con la detención de 27 sospechosos y la incautación de una gran cantidad de registros comerciales. Las autoridades revelaron que las investigaciones descubrieron 61 empresas sospechosas vinculadas a estructuras ficticias, que controlaban 42 terrenos y propiedades que abarcaban más de 33 rai, con un valor estimado de 1.5 millones de baht.
El objetivo de esta ofensiva es desmantelar las redes que permiten a los inversores extranjeros eludir las leyes tailandesas utilizando intermediarios locales para poseer activos y operar negocios.
Hasta el momento, la policía ha investigado 60 casos que involucran a 88 sospechosos: 26 tailandeses y 62 extranjeros. Los tribunales emitieron 37 órdenes de registro y 62 órdenes de arresto contra sospechosos extranjeros. La operación de hoy permitió realizar casi la mitad de esos arrestos, mientras que los agentes confiscaron documentos, computadoras, teléfonos móviles y datos electrónicos para rastrear flujos financieros y ampliar la investigación tanto a nivel nacional como internacional.
