Krabi-
Las autoridades de la provincia de Krabi han puesto en marcha una exhaustiva investigación sobre la adquisición ilegal de terrenos mediante empresas ficticias, descubriendo numerosas infracciones del Código de Tierras de Tailandia. La operación se ha dividido en dos grandes grupos de infractores.
Grupo 1: Empresas candidatas
Se descubrió que nueve empresas operaban como testaferros, siendo propietarias de 17 parcelas de terreno con una superficie total de 6 rai, 1 ngan y 12.4 wah cuadrados, valoradas en 209 millones de baht. El tribunal aprobó 40 órdenes de arresto y 13 órdenes de registro. La policía realizó 39 arrestos, entre ellos 27 ciudadanos tailandeses y 11 extranjeros: seis israelíes, dos polacos, dos suizos y un sudafricano.
Grupo 2: Empresas controladas por extranjeros
Se identificaron ocho empresas con accionistas extranjeros que poseían más de la mitad de las acciones. Estas empresas controlaban ocho parcelas de terreno, que abarcaban 8 rai y 25.6 wah cuadrados, valoradas en aproximadamente 290 millones de baht. El tribunal autorizó seis órdenes de registro para recabar pruebas y citar a personas para interrogarlas sobre la propiedad de los terrenos a través de estructuras corporativas.
Casos clave
Uno de los casos más significativos involucró a Tropical House Co. , una empresa de construcción y desarrollo inmobiliario vinculada a inversores polacos. La compañía se especializaba en la construcción de modernas villas con piscinas privadas en ubicaciones privilegiadas como Nuea Khlong, Nong Thale y Khao Thong, con precios que partían de 11.5 millones de baht.
Las investigaciones revelaron que, si bien la empresa tenía un capital registrado de 4 millones de baht y era oficialmente de propiedad 100% tailandesa, controlaba 16 parcelas de terreno valoradas en unos 200 millones de baht, una cifra muy superior a su capital registrado. En realidad, la empresa estaba presuntamente gestionada por la Sra. Katarzyna y su esposo, el Sr. Kamil, ambos de nacionalidad polaca, quienes utilizaban testaferros tailandeses para poseer acciones sin haber realizado una inversión real.
Otro caso importante involucró a Gunz Partnership Ltd., una empresa de servicios de entretenimiento y música en Krabi. Se alega que la empresa era propiedad secreta del Sr. Stefan, un ciudadano sudafricano, quien se valía de testaferros tailandeses para ocultar su propiedad. Las pruebas demostraron que un abogado, el Sr. W., y una auditora, la Sra. S., desempeñaron un papel crucial en la falsificación de documentos, incluyendo el uso de firmas de personas fallecidas, para registrar y modificar la estructura accionarial.
Las autoridades confiscaron una gran cantidad de documentación, incluyendo papeles de registro de empresas, registros contables, computadoras, teléfonos móviles y datos electrónicos. Estos materiales están siendo sometidos a análisis forense mientras los investigadores amplían su pesquisa a redes más extensas vinculadas a las operaciones de testaferros.
Artículos relacionados:
