Cinco israelíes, dos franceses, un holandés y un ruso fueron arrestados con terrenos valorados en 231 millones de baht en el marco de la represión contra la estafa de nombramientos en Phuket.

Phuket -

Las autoridades de Phuket han puesto en marcha una importante operación contra empresas sospechosas de adquirir terrenos ilegalmente a través de estructuras ficticias, en violación del Código de Tierras de Tailandia.

Nuestra historia anterior:

La Policía Real Tailandesa (RTP) ha puesto en marcha la fase 3 de su ofensiva contra las redes de testaferros extranjeros en Phuket, Krabi y Phang Nga, ampliando los esfuerzos para combatir las actividades comerciales ilegales y el uso de testaferros tailandeses para ocultar la propiedad extranjera de activos y empresas.

Ahora para la actualización:

La investigación ha revelado dos grupos distintos de delincuentes, entre los que se incluyen ciudadanos extranjeros y empresas registradas en Tailandia.

Grupo 1: Empresas candidatas

• Se han identificado 10 empresas como candidatas.
• 4 parcelas de terreno que suman un total de 2 rai 1 ngan 50.5 wah cuadrados (aproximadamente 3,450 metros cuadrados).
• Valor estimado: 116 millones de baht.
• El tribunal emitió 13 órdenes de arresto contra 12 ciudadanos extranjeros.
• Las autoridades ejecutaron con éxito 10 órdenes de detención, logrando detener a 9 sospechosos:
  • 5 israelíes
  • 2 ciudadanos franceses
  • 1 nacional holandés
  • 1 nacional ruso

Grupo 2: Empresas con participación mayoritaria extranjera

• Se descubrió que 39 empresas tenían accionistas extranjeros con una participación superior al 50%.
• 52 parcelas de terreno que suman un total de 12 rai 2 ngan 62.5 wah cuadrados (aproximadamente 20,250 metros cuadrados).
• Valor estimado: 115 millones de baht.
• El tribunal aprobó 29 órdenes de registro para recabar pruebas y citar a personas para interrogarlas.

Hallazgos combinados

• Se investigaron 56 parcelas de terreno.
• Superficie total: 15 rai 13 wah cuadrados (aprox. 24,700 metros cuadrados).
• Valor total: 231 millones de baht.

Caso clave: La red G-Mat

Las autoridades mostraron el desmantelamiento de la red corporativa G-Mat, que operaba en múltiples sectores en Phuket:

1. G-Mat Co. – Hoteles, complejos turísticos, condominios y servicios de alquiler de motocicletas.
2. Aba Co. – Restaurantes y tiendas de cannabis.
3. Compañía de Fitness – Gimnasios y centros de fitness.

Artículo relacionado:

La Policía Nacional de Tailandia ha ordenado una amplia operación en la segunda fase contra ciudadanos extranjeros que utilizan testaferros tailandeses para ocultar la propiedad ilegal de terrenos y actividades comerciales en Koh Phangan. La redada movilizó a más de 300 agentes para desmantelar las estructuras de testaferros en toda la isla.

El Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia ha entregado formalmente los expedientes completos del caso y a los 31 sospechosos del sonado escándalo inmobiliario de Villa Andaman a la Fiscalía Especial, lo que supone un gran paso en la lucha contra el sector inmobiliario controlado por extranjeros en Phuket y Koh Samui.

Las autoridades de Krabi han iniciado una investigación de alto perfil sobre un zoológico sospechoso de operar como empresa testaferro de inversores extranjeros israelíes, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones de las leyes tailandesas sobre negocios extranjeros y las normas de bienestar animal. 

Intensificación de la represión en Phang Nga: 174 empresas bajo vigilancia, 15 de ellas priorizadas.