Koh Phangan, Suratthani –
La Policía Nacional de Tailandia ha ordenado una amplia operación en la segunda fase contra ciudadanos extranjeros que utilizan testaferros tailandeses para ocultar la propiedad ilegal de terrenos y actividades comerciales en Koh Phangan. La redada movilizó a más de 300 agentes para desmantelar las estructuras de testaferros en toda la isla.
La operación, denominada “Operación contra los testaferros en Koh Phangan – Fase 2”, se centró en 32 empresas sospechosas de actuar como testaferros de inversores extranjeros. Las autoridades ejecutaron 36 órdenes de registro y 45 órdenes de arresto contra ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. Los cargos incluyen:
- Operar negocios restringidos sin la autorización prevista en la Ley de Negocios Extranjeros.
- Posesión ilegal de tierras según el Código de Tierras.
Un caso importante involucró a FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), donde los investigadores descubrieron que un ciudadano israelí era el verdadero propietario, detrás de accionistas tailandeses. La empresa poseía ilegalmente ocho parcelas de terreno que sumaban 7.5 rai (aproximadamente 3 acres), valoradas en más de 60 millones de baht, y operaba un hotel sin licencia.
- Se incautaron 32 empresas testaferro, que abarcan 45 parcelas de terreno (más de 40 rai).
- Veintidós extranjeros fueron arrestados.
- Daños estimados: 200 millones de baht.
- Se descubrieron otras 32 empresas con participación mayoritaria extranjera, propietarias de 38 parcelas de terreno, en su mayoría sin urbanizar.
La represión se produce tras las directivas urgentes del primer ministro Anutin Charnvirakul para eliminar las estructuras de testaferros en todo el país. El jefe de la Policía Nacional, el general Kittirat Phanphet, encargó al general Samran que dirigiera la campaña para proteger los medios de subsistencia de los tailandeses y prevenir la delincuencia transnacional.
La primera fase de la operación, iniciada el 13 de mayo, se centró en bufetes de abogados, firmas de contabilidad y empresas testaferro. Los investigadores descubrieron redes que utilizaban a beneficiarios de tarjetas de asistencia social y empleados como accionistas testaferros, registrando más de 100 empresas controladas por extranjeros bajo direcciones compartidas.
Las autoridades coordinarán ahora con el Departamento de Desarrollo Empresarial, las oficinas provinciales de comercio y las oficinas de tierras para rastrear los flujos financieros e investigar la posible implicación de funcionarios estatales. Los resultados se comunicarán directamente al Primer Ministro.
El general de policía Samran declaró que la misión es restablecer el orden en Koh Phangan, garantizando que siga siendo un destino turístico legal y sostenible. Prometió que operaciones similares se extenderán a todo el país e instó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa a la policía local o a la línea directa disponible las 24 horas.
