Surat Thani -
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia ha puesto en marcha una amplia investigación sobre 34 empresas registradas hasta el momento en Koh Samui, Koh Phangan y Surat Thani, sospechosas de utilizar a ciudadanos tailandeses como "accionistas nominales" para ocultar la propiedad extranjera.
El teniente coronel de policía Yutthana Praedam, director general del DSI, declaró al Phuket Express que la Oficina de Casos de Seguridad ha recibido el encargo de examinar a las empresas tras recibir datos del Departamento de Desarrollo Empresarial. Según se informa, las empresas investigadas poseen activos combinados valorados en más de 100 millones de baht.
Las autoridades han analizado los registros de más de 11,000 empresas de la región, clasificándolas en categorías de riesgo alto, medio y bajo. Koh Samui y Koh Phangan fueron identificadas como zonas prioritarias para una inspección proactiva, y se planea extender la investigación a otros destinos turísticos importantes como Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya y Hua Hin.
De las 34 empresas señaladas, los investigadores descubrieron que alrededor de 20 poseen activos por un total de 100 millones de baht. Estas empresas pertenecen a diversos sectores, lo que llevó a los investigadores a examinar detenidamente la estructura accionarial. El DSI verificará si los accionistas tailandeses son realmente propietarios de sus participaciones o si actúan como testaferros de ciudadanos extranjeros.
“Este proceso requiere un examen minucioso de la identidad de los accionistas, la proporción de acciones en circulación y cualquier transferencia de propiedad a lo largo del tiempo”, explicó Yutthana. “El objetivo es determinar si las acciones pertenecen realmente a ciudadanos tailandeses o si simplemente están en manos de extranjeros”.
Los investigadores también determinarán si las empresas se encuentran dentro de las categorías restringidas enumeradas en la Ley de Negocios Extranjeros de Tailandia de 1999, que prohíbe la propiedad extranjera en ciertos sectores. Si se confirman los acuerdos de testaferros, los casos se elevarán a la categoría de "casos especiales" para su enjuiciamiento penal.
