Phuket
La policía de inmigración tailandesa, en coordinación con las fuerzas del orden nacionales, detuvo a un hombre indonesio de 33 años buscado por el FBI e Interpol por su presunta participación en una estafa masiva con criptomonedas.
Las autoridades confirmaron que el sospechoso, identificado como Señor william (alias), fue localizado en un complejo turístico de lujo en Phuket alrededor de las 2:00 horas del 24 de abril tras una investigación de inteligencia. Los agentes procedieron a verificar su pasaporte e identidad antes de detenerlo.
Los investigadores revelaron que William había ingresado legalmente a Tailandia con una exención de visa para turistas. Sin embargo, sus actividades lo colocaron en violación de la Ley de Inmigración de Tailandia BE 2522, Sección 12 (7), que prohíbe la entrada a personas consideradas una amenaza para el orden público. Su permiso de residencia en el reino fue revocado.
Entre 2022 y 2026, William presuntamente colaboró con una red internacional de fraude que orquestó unas sofisticadas "estafas híbridas" que combinaban el fraude romántico con esquemas de inversión en criptomonedas.
- Tácticas de estafa romántica: Según los informes, el grupo contrató a modelos atractivas para que aparecieran en videollamadas con las víctimas, generando confianza a través de relaciones en línea que parecían más convincentes que las fotos estáticas.
- Fraude de inversión: Una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, se las persuadía para que invirtieran en plataformas de negociación falsas. Los estafadores mostraban informes de ganancias falsificados para atraer a las víctimas a depositar mayores sumas de dinero.
Se cree que la estafa ha defraudado a víctimas en todo el mundo, con pérdidas que solo en Estados Unidos superan los 10 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 350 millones de baht tailandeses).
La policía tailandesa ha declarado que las estafas híbridas son cada vez más frecuentes y explotan múltiples canales en línea, como aplicaciones de citas, redes sociales y plataformas de mensajería. Se insta a los ciudadanos a extremar las precauciones y verificar la información minuciosamente antes de realizar transacciones financieras.
