Phuket -
La policía de Phuket ha puesto en marcha una operación a gran escala contra empresas "ficticias", realizando redadas en ocho lugares específicos de la isla como parte de una campaña nacional para frenar la propiedad extranjera ilegal.
El general de división Sinlert Sukhum, comandante de la policía provincial de Phuket, anunció los resultados en una rueda de prensa a la que asistieron funcionarios provinciales, jefes de comisaría y miembros de la prensa. La operación, llevada a cabo bajo las directrices del gobierno y de la Policía Real Tailandesa, se centró en empresas de alquiler de coches, inmobiliarias y guarderías en Patong, Chalong, Cherng Talay, Karon, Kamala, Sakhu y otras zonas.
Las autoridades examinaron minuciosamente los documentos de registro de empresas, las licencias comerciales, la estructura accionarial, el capital social y los registros financieros para determinar si ciudadanos tailandeses actuaban como accionistas testaferros de inversores extranjeros. Las pruebas recabadas se utilizarán para emprender acciones legales y ampliar las investigaciones.
El general de división Sinlert explicó que cualquier acuerdo testaferro comprobado será procesado sin excepción, afectando por igual a accionistas tailandeses, entidades corporativas y beneficiarios extranjeros. Señaló que ya se han presentado siete casos similares ante los tribunales, algunos de los cuales resultaron en condenas y otros aún se encuentran en revisión judicial.
Las autoridades emitieron una severa advertencia al público para que no acepte ofertas para actuar como accionistas testaferros. Según la Ley de Negocios Extranjeros de Tailandia de 1999, actuar como testaferro conlleva graves sanciones: hasta tres años de prisión, multas de entre 100,000 y 1,000,000 de baht, o ambas. También se pueden imponer multas diarias de entre 10,000 y 50,000 baht por infracciones reiteradas. Los tribunales pueden ordenar a las empresas que cesen sus operaciones, revocar sus registros mercantiles o disolver las estructuras accionariales ilegales.
Se insta a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa en las comisarías de policía locales o a llamar a la línea directa de emergencias 191, que funciona las 24 horas del día.
