Phuket—
El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) descubrió irregularidades generalizadas que apuntan a que se utilizan estructuras nominativas para eludir la legislación tailandesa.
El DBD le dijo al Phuket Express que recientemente funcionarios del DBD, el Departamento de Investigación Especial (DSI), la Policía Turística de Phuket, Inmigración de Phuket, la Oficina Provincial de Turismo y Deportes y la Oficina Provincial de Comercio de Phuket realizaron redadas conjuntas en empresas turísticas, incluidos operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios de alquiler de barcos.
Los investigadores encontraron evidencia que sugería que ciudadanos tailandeses estaban siendo utilizados como accionistas o directores apoderados de inversores extranjeros, una práctica conocida como “empresas nominadas”.
Principales Conclusiones
- Diez empresas en la mira: Las inspecciones iniciales se centraron en 10 empresas sospechosas.
- Direcciones compartidas: Tres empresas fueron registradas en el mismo lugar como oficinas de contabilidad, lo que levantó sospechas.
- Falsa representación: Un contador fue descubierto haciéndose pasar por el director de una empresa, incluso presentando la identificación de otra persona a los funcionarios. La policía lo acusó bajo la Ley de Identificación.
- Despachos de abogados y oficinas de contabilidad implicados: Se encontró que en varias oficinas había personal que actuaba como accionista o director en varias empresas con participación extranjera, un patrón inusual que sugiere actividad nominada.
Phuket se considera una provincia de alto riesgo debido a su economía impulsada por el turismo. De las 29,090 empresas registradas, más de 11,263 (38.7%) cuentan con inversión extranjera. Si bien la mayoría de las participaciones extranjeras se mantienen por debajo del 50%, eludiendo las restricciones de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999, las autoridades sospechan que muchas de estas estructuras ocultan acuerdos de nominativos diseñados para eludir la ley.
Cinco empresas han sido citadas a declarar para que brinden más aclaraciones, y tres de ellas ya han sido identificadas por utilizar a empleados o contadores como accionistas en empresas controladas por extranjeros. Las autoridades prometieron investigaciones más profundas y un procesamiento rápido de los culpables de facilitar operaciones comerciales ilegales.
El Director General del DBD, Poonpong Naiyanapakorn, explicó que la campaña busca desmantelar las redes de candidatos desde su raíz:
Estamos decididos a aplicar la ley rigurosamente para garantizar la transparencia y la equidad en el entorno empresarial de Tailandia. Mediante el fortalecimiento de las medidas proactivas y el análisis basado en datos del comportamiento corporativo, evitaremos que actores inescrupulosos exploten los recursos tailandeses y, al mismo tiempo, protegeremos a los inversores legítimos.
Las autoridades destacaron que, si bien la aplicación de la ley será estricta, Tailandia sigue comprometida a proporcionar un entorno acogedor para la inversión extranjera legal.
