KRABI –
El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) ha intensificado la aplicación de medidas represivas contra las prácticas comerciales de los testaferros tras una inspección en la provincia de Krabi que descubrió una operación de cultivo de cannabis en interiores con propiedad extranjera oculta. La operación se centró en una empresa con sede en el subdistrito de Sai Thai, tras la preocupación por acuerdos accionariales ilícitos.
Las autoridades descubrieron que la empresa se registró a finales de marzo de 2023, con ciudadanos tailandeses como accionistas. Su estructura se modificó posteriormente para incluir a un ciudadano israelí como director y coaccionista, junto con un aumento del capital social de 4 millones de baht a 6 millones de baht. Las actividades declaradas de la empresa incluían la producción, venta, exportación y procesamiento de productos herbales controlados.
Los registros financieros mostraron ingresos superiores a 2.3 millones de baht y una ganancia neta de aproximadamente 400,000 baht. Un análisis más detallado reveló un esquema de nominaciones en el que la empresa operó inicialmente bajo propiedad tailandesa total antes de reestructurar su participación a una proporción de 59:41, otorgando el control efectivo a intereses extranjeros.
Los investigadores también identificaron flujos de efectivo inusualmente cuantiosos vinculados a un bufete de abogados en Krabi que presuntamente asistía a extranjeros. Las transacciones realizadas a través de la cuenta bancaria del bufete superaron los 40 millones de baht. Las autoridades están ampliando la investigación para revisar otras cuentas y empresas relacionadas dentro de la red.
El DBD afirmó que mantendrá medidas estrictas contra las empresas testamentarias, advirtiendo que dichas prácticas socavan la competencia leal y perjudican a los empresarios tailandeses. Los funcionarios añadieron que se emprenderán acciones legales contra todas las partes implicadas, incluidos los ciudadanos tailandeses que faciliten actividades ilícitas para intereses extranjeros.
