Phuket
La Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia (AMLO) ha confiscado un superyate de lujo valuado en más de mil millones de baht (aproximadamente USD 28 millones) en Phuket, como parte de una amplia ofensiva contra un sindicato de estafadores transnacionales presuntamente responsable de defraudar a víctimas por más de 9 mil millones de baht (USD 250 millones).
AMLO dijo al Phuket Express que el yate, registrado en Suiza pero vinculado a propiedad tailandesa, está entre los activos más valiosos confiscados en el caso conocido como “Miss Tangthai y Asociados”.
Los investigadores revelaron que el sindicato llevaba activo desde 2018, presuntamente orquestando estafas en línea a gran escala dirigidas a víctimas en varios países. Los fondos se canalizaban a través de "cuentas mula" antes de ser traspasados a personas físicas y jurídicas, ocultando así el rastro del dinero. Algunas transacciones se realizaban bajo poderes notariales, lo que permitía a terceros transferir fondos en nombre de la red.
El rastreo financiero de AMLO reveló conexiones con ciudadanos camboyanos, y parte de las ganancias ilícitas se reinvirtió en empresas tailandesas. Las autoridades lograron identificar a los beneficiarios finales de los activos, lo que refuerza el caso para su incautación permanente.
La incautación del 25 de diciembre se produce tras una orden de confiscación temporal emitida el 2 de diciembre de 2025, dirigida al mismo yate con bandera suiza. Se siguen investigando otros activos vinculados a la red, y se esperan más incautaciones.
Desde principios de 2025, las autoridades han documentado más de 90 casos de fraude vinculados a la organización. La operación conjunta entre AMLO y la Oficina Central de Investigación de Tailandia también ha dado lugar a órdenes de arresto contra sospechosos clave.
Las autoridades declararon que la ofensiva busca no solo llevar a los perpetradores ante la justicia, sino también impedir que el producto del delito circule en la economía tailandesa. Al desmantelar la infraestructura financiera de la organización, las autoridades esperan proteger a las víctimas, tanto nacionales como internacionales, de mayores daños.
