La policía cibernética tailandesa trabaja para aliviar la carga de los ciudadanos afectados por la congelación de cuentas bancarias, a medida que las redes criminales adaptan sus estrategias de lavado de dinero. Las organizaciones delictivas recurren cada vez más a "cuentas mula" y pequeños comercios para ocultar fondos ilícitos, lo que dificulta la localización del dinero y su devolución a las víctimas de la estafa.
El Comisionado de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), Teniente General Trirong Piwpan, afirmó que los estafadores ahora evitan enviar el dinero robado directamente a cuentas sindicadas. En cambio, los fondos se distribuyen entre múltiples cuentas mula. Algunos titulares de cuentas las alquilan a sabiendas, mientras que otros desconocen el uso indebido. Los grupos criminales también canalizan el dinero a través de comercios mediante transacciones falsas, para luego retirarlo en efectivo o en bienes para ocultar su rastro.
Estas tácticas han dejado expuestos a ciudadanos comunes y pequeños empresarios. Muchos ven sus cuentas congeladas tras gestionar transferencias fraudulentas sin saberlo, lo que les impide acceder a su dinero mientras se desarrollan las investigaciones. La policía afirma que estos casos suelen ocurrir cuando las víctimas de estafas presentan denuncias solo después de que los fondos ya se han transferido.
Los investigadores también han observado que los estafadores se alejan del uso de criptomonedas y activos digitales. En su lugar, utilizan el dinero robado para comprar bienes, que luego se entregan en lugares designados y se revenden por dinero en efectivo. Esta estrategia se ha extendido a comercios minoristas más pequeños, lo que supone nuevos desafíos para las autoridades que intentan bloquear el flujo ilícito.
La CCIB está trabajando con los bancos para actualizar los procedimientos de congelación y descongelación y así limitar las interrupciones para los titulares de cuentas que cumplen con la ley. También ha ampliado su Centro de Quejas sobre Congelación de Cuentas, con la línea directa 1441 disponible para quejas generales y dos números directos (095-425-7478 y 061-032-2914) para solicitudes de verificación y descongelación de cuentas.
Pattaya News ha escrito un artículo detallado sobre la situación actual aquí.
Lo anterior es un comunicado de prensa del Departamento de Noticias Nacionales de Tailandia.
Para la versión original de este artículo, visite Las noticias de Pattaya.
