Phuket -
Las autoridades tailandesas han intensificado sus medidas enérgicas contra la propiedad nominativa extranjera en el sector inmobiliario, a raíz de un reciente fallo judicial que sancionó a 23 personas declaradas culpables de violar la Ley de Empresas Extranjeras.
El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) informó al Phuket Express que todos los candidatos condenados recibieron una multa de 200,000 THB cada uno, con una pena de prisión condicional de dos años y un año de libertad condicional obligatoria. Además, el tribunal ordenó la disolución de sus empresas, lo que constituye una importante medida coercitiva contra las operaciones comerciales ilegales extranjeras.
El caso, inicialmente denunciado por el DBD, involucraba a ciudadanos tailandeses que actuaban como representantes legales de inversores extranjeros para eludir las restricciones de propiedad. Esta práctica era especialmente frecuente en los principales destinos turísticos de Tailandia, como Phuket, donde se descubrió que empresas como hoteles, restaurantes y empresas inmobiliarias operaban bajo estructuras de testaferros.
El Director General del DBD, Oramon Sapthaweetham, declaró que el departamento realiza inspecciones periódicas para identificar empresas de alto riesgo que podrían infringir la legislación comercial tailandesa. En los últimos años, las autoridades se han centrado en sectores donde extranjeros han buscado ventajas económicas ilegales a través de testaferros, especialmente en los sectores del turismo, la hostelería y el inmobiliario.
“La sentencia sirve como una clara advertencia a los ciudadanos tailandeses que ayudan a entidades extranjeras a eludir la ley. Sus acciones no solo socavan la competencia leal, sino que también afectan negativamente a los empresarios locales”, declaró Oramon.
La investigación reveló que algunos bufetes de abogados y oficinas de contabilidad en Phuket habían facilitado acuerdos de representación mediante el registro de empresas bajo nombres tailandeses, mientras que inversores extranjeros mantenían el control real de las operaciones. Tras reunir pruebas suficientes, el DBD remitió el asunto al Departamento de Investigación Especial (DSI), que elevó el caso a la fiscalía.
Los documentos judiciales indican que los acusados fueron acusados de permitir que extranjeros participaran en actividades comerciales prohibidas por la legislación tailandesa. La fiscalía argumentó que dichas prácticas distorsionan la dinámica del mercado y generan ventajas injustas para los inversores no tailandeses.
Las autoridades advirtieron además que las personas involucradas en acuerdos de nominación podrían enfrentar graves consecuencias legales, incluyendo penas de prisión de hasta tres años y multas de entre 100,000 y 1,000,000 de THB. Si no cumplen las órdenes judiciales, podrían aplicarse multas diarias adicionales.
El DBD ha reiterado su compromiso de prevenir acuerdos comerciales con intermediarios y ha instado al público a denunciar actividades sospechosas. «Proteger a las empresas tailandesas y garantizar prácticas económicas justas sigue siendo nuestra prioridad», concluyó Oramon.
